FAQ: Teilnahme an illegalem Glücksspiel Strafen, Risiken etc GGL Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder AöR

Demnach müssen Verpflichtete die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen in Form von Gewinnen oder Einsätzen eines Spielers erst ab einem Betrag von 2.000 Euro erfüllen. Ausgenommen hiervon sind online-basierte Glücksspiele.4 In der Praxis wird dieser Anforderung durch eine Zutrittskontrolle zur Spielstätte nachgekommen. Aufgrund des hohen Geldwäscherisikos müssen Glücksspielanbieter die Dokumente, Daten und Informationen über ihre Vertragspartner und die Geschäftsbeziehung in jährlichem Turnus aktualisieren. Die Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten kommt im Glücksspielbereich grundsätzlich nicht in Betracht.

Update Geldwäscheprävention

Von solchen Strukturen kontrollierte Spielstätten bieten die Möglichkeit zum direkten Einschleusen inkriminierter Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf sowie der Planung weiterer krimineller Handlungen. Die Nationale Risikoanalyse der Bundesrepublik Deutschland bewertet das Geldwäscherisiko des Glücksspielsektors als hoch. Die Bewertung stützt sich auf die häufig hohen Transaktionsbeträge und die hohe Geschwindigkeit, mit der Gelder umgeschlagen werden. Die Financial Action Task Force entwickelte bereits in ihrem Bericht über Schwachstellen des Glücksspielsektors aus dem Jahr 2009 diverse Typologien für das terrestrische Spiel mit Fokus auf Kasinos. Demnach erbringen Kasinos per se risikobehaftete finanzielle Aktivitäten, beispielsweise die Annahme von Guthaben auf Rechnung und die Durchführung von Geldtransfers.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Nicht selten nehmen Spieler im Internet auch eine ganze Vielzahl von einzelnen Transaktionen, oft sogar bei einer Vielzahl von Wettanbietern, vor. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo­ge­nen Daten gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht unibet auf Beschwerde nach Art. 77 Abs. 1 DS-GVO bei der Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, Wiesbaden. 1 DS-GVO besteht nach § 35 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes nicht, soweit eine Rechtsvorschrift zur Ver­ar­beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verpflichtet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach dem Geldwäschegesetz, insbesondere nach den §§ 6, 7, 9 und 51a GwG, § 3 Abs. Die Datenverarbeitung ist für die Ausübung der Aufsichtstätigkeit nach dem GwG erforderlich.

Bei ihrer Bewertung der Aktionspläne der Betreiber und deren Umsetzung im Jahr 2021 betonte die ANJ untere anderem Verbesserungen bei der Identifizierung von Risiken und bei deren Bewertung. Generell seien die Betreiber bereit, ausreichende personelle und materielle Ressourcen bereitzustellen, um ihren Verpflichtungen in diesem Bereich nachzukommen. Der ehemaligen Linken-Politiker Fabio De Masi fordert von der Politik mehr Einsatz.

Unter Glücksspiel versteht man jedes Spiel, bei dem ein Spieler für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt entrichtet, und der Eintritt von Gewinn oder Verlust ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Ausgenommen sind derzeit Betreiber von Geldspielgeräten mit gewerberechtlicher Erlaubnis2, Betreiber von Totalisatoren3 sowie Lotterien, die von der zuständigen Behörde zugelassen sind. Der Hinweis an die Aufsichtsbehörde entbindet die Verpflichteten nach § 2 GwG nicht von ihrer Meldepflicht an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemäß § 43 GwG. Soweit Sie jedoch Angaben zur Ihrer Identität machen, werden diese selbstverständlich vertraulich behandelt.

Für Unternehmen gilt es nun, Verantwortlichkeiten und Compliance-Bereiche zusammenzuführen. Wir beleuchten die Herangehensweise für eine angemessene Geldwäscheprävention. Die Expertinnen und Experten von KPMG stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die Geldwäscheprävention gern zur Verfügung. Neben den Anforderungen an das Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Glücksspielanbieter künftig auch Maßnahmen hinsichtlich des Nichtumsetzens oder Umgehens von gezielten finanziellen Sanktionen ergreifen. Nach § 53 GwG für Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in den Bereichen unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet und Veranstaltung von Online-Poker und virtuellem Automatenspiel und Sport- und Pferdewetten. Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Vermögenswerten in den legalen Wirtschaftskreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern.

Verpflichtete nach dem GwG im Glücksspielsektor

Die Ergebnisse der Nationalen Risikoanalyse sollen zukünftig von den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 GwG bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalyse berücksichtigt werden. Ziel dieser Analyse ist die Identifizierung und Minderung, bestehender und zukünftiger Risiken in diesem Bereich sowie die Schärfung des Risikobewusstseins im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor. Die Meldung entsprechender Hinweise können Sie per E-Mail, per Post oder auch telefonisch vornehmen. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie im Kontaktfeld am untersten Ende dieser Internetseite.

• Von solchen Strukturen kontrollierte Spielstätten bieten die Möglichkeit zum direkten Einschleusen inkriminierter Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf sowie der Planung weiterer krimineller Handlungen.
• Wie funktioniert die Geldwäsche im Online Casino überhaupt, und wer geht wie dagegen vor?
• Verfügt ein (ausländischer) Glücksspielanbieter nicht über eine solche innerstaatliche Erlaubnis, handelt es sich grundsätzlich um verbotenes Glücksspiel nach § 284 StGB.
• Die Verordnung gilt auch für Anbieter von Glücksspieldiensten, jedoch mit bestimmten Ausnahmen.

Gegen zwei der Lizenznehmer habe die Behörde bereits weiterführende Ermittlungen eingeleitet. Auch in diesem Fall präzisiert die KSA nicht, um welche Unternehmen es sich handelt. So liege das monatliche Durchschnittseinkommen in den Niederlanden bei 2.500 Euro. Bei Einzahlungen in dieser Höhe müsse daher unbedingt geprüft werden, ob der oder diejenige sich den Verlust einer solchen Summe überhaupt leisten könne. Innerhalb des letzten Monats habe die KSA geprüft, inwieweit ihre neuen Online-Lizenznehmer die Vorgaben des Gesetzes zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung (Wwft) beachteten. Das Gesetz sehe unter anderem vor, dass Online-Casinos jede Einzahlung von mehr als 2.500 Euro genau prüften.

Besonders anfällig sind Spiele, deren Ausgang durch kriminelle Aktivitäten bestimmt werden kann. In Betracht kommen gezielte Spielmanipulationen wie Hacking im Online-Bereich oder das Beeinflussen der Ergebnisse von Sportveranstaltungen. Beispielsweise können Geldwäscher durch das Korrumpieren von Angestellten des Spielbetreibers bestehende Kontrollen aushebeln. Immer wenn Kriminelle das Verlustrisiko auch ohne direkte Manipulation des Spielresultats beeinflussen können, sind Spiele für Geldwäsche geeignet. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn Geldwäscher simultane Wetten eingehen oder im direkten Wettbewerb mit anderen Spielern bewusst zu Gunsten ihrer Mitverschwörer verlieren. Das Transparenzregister listet wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen auf.

Öffentliche Glücksspiele dürfen in Hessen nur mit Erlaubnis des Regierungspräsidiums Darmstadt veranstaltet oder vermittelt werden. An öffentlichen Glücksspielen dürfen keine Minderjährigen und keine gesperrten Personen teilnehmen. Mögliche zukünftige Änderungen in der österreichischen Glücksspielgesetzgebung könnten erhebliche Auswirkungen auf die Online-Casino-Branche haben. Dazu könnten erhöhte finanzielle Anforderungen, die Notwendigkeit, die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Spiele Plattform zu bestätigen sowie Anforderungen für verantwortungsvolles Spielen und Spielerschutz gehören. Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifischen Geldbußen und Sanktionen je nach den spezifischen Umständen und der Art der Verstöße variieren können.